Il 5 gennaio 2024, un uomo è entrato nell’Hotel El Avila a Caracas, in Venezuela, portando con sé una chiavetta USB. Su di essa c’erano circa 60 milioni di dollari in Tether (USDT). Il denaro proveniva dalla raffineria controllata dallo Stato polacco. Il petrolio che doveva essere pagato, però, non è mai arrivato.
Secondo il Financial Times, la raffineria statale polacca Orlen ha perso circa 424 milioni di dollari e tre dei suoi ex dirigenti ora stanno affrontando accuse penali.
Un accordo firmato su uno yacht
Tutto è iniziato ad Abu Dhabi a novembre 2023, durante il weekend di Formula 1. Il responsabile di Orlen Trading Switzerland ha incontrato su uno yacht un trader di Hong Kong di 25 anni.
Il 29 novembre hanno firmato. La filiale svizzera di Orlen avrebbe acquistato 6 milioni di barili di Merey 16, il greggio pesante venezuelano a basso costo, per 345 milioni di dollari.
Entro cinque giorni sono stati trasferiti 230 milioni di dollari. Nessuna garanzia reale. Nessuna fideiussione bancaria.
Il denaro è diventato un token
Le sanzioni statunitensi avevano escluso la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA dal sistema bancario in dollari. Così il contante è stato convertito in USDT, un token digitale ancorato al dollaro, e fatto transitare tramite broker di Dubai.
Più di 132 milioni di dollari in USDT sono poi stati consegnati all’interno di hotel e ristoranti di Caracas, una chiavetta USB alla volta. Una conversione di 135 milioni di dollari ha prodotto solo 85 milioni di dollari. I 50 milioni mancanti sono bloccati in un tribunale degli Emirati Arabi Uniti.
Niente di tutto ciò era una novità. BeInCrypto ha riportato nell’aprile 2024 che il Venezuela si era rivolto a Tether per continuare a far circolare il denaro del petrolio.
Le navi hanno aspettato, e aspettato
Sei petroliere a noleggio sono rimaste al largo del Venezuela per mesi. Sono ripartite vuote o sono andate da altri acquirenti. Solo la fattura della spedizione è arrivata a circa 72 milioni di dollari.
PDVSA afferma di non aver visto nemmeno un centesimo.
“…non ha assegnato alcun carico a Orlen o ai suoi intermediari perché non era stata pagata”, ha riportato Reuters, citando PDVSA.
I procuratori di Varsavia hanno incolpato tre ex dirigenti il 7 agosto per non aver protetto 1,5 miliardi di zloty, ovvero 378 milioni di dollari, di beni aziendali. Rischiano fino a 25 anni di carcere.
Ecco la parte scomoda. Le crypto sono il dettaglio che tutti ripetono. Ma il denaro era già perso nel momento in cui un’azienda statale ha trasferito 230 milioni di dollari a degli sconosciuti senza alcuna garanzia reale.
