Malone Lam si è dichiarato colpevole martedì di un’associazione a delinquere finalizzata al racketeering che ha sottratto oltre 245 milioni di dollari in criptovalute.
Il cittadino singaporiano di 22 anni guidava un gruppo che preferiva manipolare le persone piuttosto che violare i software. Secondo i pubblici ministeri, l’organizzazione è stata attiva da ottobre 2023 almeno fino a maggio 2025.
La confessione di colpevolezza di Malone Lam conclude una serie di furti durata due anni
Secondo i documenti del tribunale, Lam era il capo della cospirazione internazionale di criminalità informatica. Organizzava il gruppo, identificava le vittime e coordinava i ruoli degli altri complici. Lam agiva utilizzando gli pseudonimi “Anne Hathaway”, “$$$” e “King Greavy”.
Il piano è stato sviluppato grazie ai contatti nati su piattaforme di gaming online. I membri operavano dalla California, dal Connecticut, da New York, dalla Florida e dall’estero.
Seguici su X per ricevere in tempo reale le ultime notizie
Il gruppo utilizzava tecniche di ingegneria sociale e occasionalmente si introduceva nelle abitazioni per ottenere le informazioni necessarie a svuotare i wallet delle vittime.
Il caso è iniziato con un’accusa di settembre 2024 relativa al furto di 4.100 Bitcoin (BTC) da una singola vittima di Washington D.C. Gli investigatori in seguito hanno incluso il furto in un’organizzazione più ampia da 263 milioni di dollari. Un riciclatore di quella squadra ha ricevuto una condanna a 70 mesi di carcere ad aprile.
I beni rubati finanziavano jet, auto di lusso e serate in discoteca
Le spese hanno lasciato tracce evidenti. I conti delle discoteche hanno raggiunto i 500.000 dollari in una sola serata, e alcuni orologi costavano oltre 500.000 dollari ciascuno.
I cospiratori affittavano anche case a Los Angeles, Miami e negli Hamptons. Ingaggiavano squadre di sicurezza privata, noleggiavano jet e acquistavano auto di lusso dal valore fino a 3,8 milioni di dollari.
Il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro ha definito la confessione come un avvertimento per eventuali imitatori.
“Se costruite un impero della criminalità informatica, vi troveremo, smantelleremo la vostra organizzazione e vi chiameremo a rispondere delle vostre azioni. Questo imputato ha guidato una rete internazionale che ha preso di mira le vittime attraverso l’inganno, ha violato la loro privacy e ha rubato centinaia di milioni di dollari in criptovalute”, ha affermato.
La giudice Colleen Kollar-Kotelly ha accolto il patteggiamento per un capo d’imputazione relativo a una cospirazione RICO e ha fissato un’udienza di aggiornamento all’8 dicembre. Il caso ribadisce quello che gli esperti di sicurezza continuano a spiegare in dettaglio: con l’aumento delle aggressioni fisiche ai possessori di crypto e delle tecniche di ingegneria sociale, l’anello debole spesso si trova fuori dal wallet.
Iscriviti al nostro canale YouTube per ascoltare i leader e i giornalisti offrire analisi esperte
