Un tribunale di Hong Kong ha condannato a quattro anni di carcere un ex relationship manager della China Construction Bank (Asia) dopo che ha ricevuto oltre 470.000 dollari in Tether (USDT) per autenticare strumenti bancari falsificati dal valore dichiarato superiore a 1,6 miliardi di dollari.
L’Independent Commission Against Corruption ha spiegato che Lam Chun-yin, 32 anni, lavorava nella divisione consumer banking presso una filiale retail a Causeway Bay. Tra le sue mansioni non rientrava mai la gestione di lettere di credito e la banca non gli aveva mai autorizzato a occuparsene.
Come lo schema di corruzione in crypto ha trasformato un impiegato retail in garante
La documentazione porta a Vesttoo Limited, un’azienda fintech estera che ha poi cessato le operazioni. La sua piattaforma facilitava operazioni di investimento legate al settore assicurativo. Gli investitori dovevano fornire stand-by letter of credit emesse da banche come garanzia.
Yu Po Holdings Limited è diventato investitore tramite la piattaforma all’inizio del 2022. Un’organizzazione criminale ha poi organizzato perché Lam si presentasse falsamente come referente della China Construction Bank Corporation per l’emissione di queste garanzie.
Tra aprile e giugno 2022, Lam ha cospirato con una dirigente di Vesttoo e altri complici per accettare Tether, come ha comunicato l’ICAC. Ha autenticato più stand-by letter of credit falsamente intestate alla banca, oltre a due lettere di collateral anch’esse false, che risultavano emesse e controfirmate da Yu Po.
“L’incidente è stato scoperto durante un’indagine interna della CCB (Asia), dopodiché la banca ha sporto denuncia per corruzione all’ICAC collaborando pienamente. Le indagini dell’ICAC hanno rivelato che né la CCB né le sue affiliate avevano mai emesso alcune delle stand-by L/C e lettere di collateral in questione”, si legge nel comunicato stampa pubblicato.
Il giudice Ernest Lin Kam-hung ha stabilito sei anni come punto di partenza, ridotti di un terzo grazie al patteggiamento. Lam dovrà anche restituire circa 3,7 milioni di dollari di Hong Kong alla CCB (Asia), pari all’importo delle tangenti ricevute.
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L’ICAC ha spiegato che i coinvolti hanno tentato di occultare lo schema facendo transitare indirettamente i pagamenti delle tangenti tramite crypto. L’agenzia ha richiesto al tribunale mandati di arresto per altre persone implicate nel caso.
Gli asset digitali appaiono anche in altri episodi repressivi della città. La polizia di Hong Kong ha congelato asset virtuali per un valore di 480 milioni di dollari di Hong Kong durante il 2025.
La città inoltre ha perseguito 16 persone nel novembre 2025 in relazione a una frode su una piattaforma di trading di asset virtuali separata. Quel caso ha coinvolto oltre 2.700 vittime e perdite superiori a 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong.
Con l’ICAC che cerca altri arresti, il capitolo di Hong Kong della vicenda Vesttoo non si è ancora chiuso.
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